БАНК, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ!

10 апреля 2018 г.

Информация о решениях, принятых советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан», по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

АО «Эксимбанк Казахстан» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 80) информирует своих акционеров и инвесторов о решениях, принятых советом директоров АО «Эксимбанк Казахстан», по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов:

1)   дата проведения Совета директоров - 09.04.2018г.

2)   содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:

О дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», созванного на 26 апреля 2018 года.

3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

1. Дополнить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», созванного на 26 апреля 2018 года, шестым вопросом следующего содержания: «6. Об изменении количественного состава Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об избрании нового члена Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан». Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за исполнение ими своих обязанностей.».

2.  Поручить Правлению АО «Эксимбанк Казахстан» известить акционеров о дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Эксимбанк Казахстан», созванного на 26 апреля 2018 года, в установленном законом порядке.

4) иные сведения по решению акционерного общества - иных сведений нет.